1 本年度报告摘要来自年度报告全文◈◈ღ★，为全面了解本公司的经营成果◈◈ღ★、财务状况及未来发展规划上海女m◈◈ღ★，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文◈◈ღ★。

　　3 本公司董事会◈◈ღ★、监事会及董事◈◈ღ★、监事上海女m◈◈ღ★、高级管理人员保证年度报告内容的真实性◈◈ღ★、准确性◈◈ღ★、完整性◈◈ღ★，不存在虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或重大遗漏◈◈ღ★，并承担个别和连带的法律责任◈◈ღ★。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）◈◈ღ★。截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司总股本5,333,497,000股◈◈ღ★，以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元（含税）◈◈ღ★，占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%◈◈ღ★。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间◈◈ღ★，公司总股本发生变动的◈◈ღ★，公司拟维持分配总额不变◈◈ღ★，相应调整每股分配比例◈◈ღ★。

　　公司主要从事隧道掘进机◈◈ღ★、轨道交通设备和特种专业装备的设计◈◈ღ★、研发◈◈ღ★、制造◈◈ღ★、销售◈◈ღ★、租赁和服务◈◈ღ★。报告期内◈◈ღ★，公司主营业务未发生重大变化◈◈ღ★。公司专注于产品研发◈◈ღ★，结合自动化和智能化技术◈◈ღ★，不断丰富产品种类◈◈ღ★、优化升级产品性能◈◈ღ★，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化◈◈ღ★、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力◈◈ღ★。

　　公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机◈◈ღ★、泥水平衡盾构机◈◈ღ★、岩石隧道掘进机（TBM）◈◈ღ★、多模式掘进机◈◈ღ★、顶管机◈◈ღ★、竖井/斜井掘进机◈◈ღ★、异型断面掘进机◈◈ღ★、软岩多功能掘进机◈◈ღ★、隧道出渣皮带机9大系列◈◈ღ★，共130余类型产品◈◈ღ★，主要应用于隧道◈◈ღ★、巷道◈◈ღ★、竖井◈◈ღ★、斜井等的开挖◈◈ღ★、掘进◈◈ღ★、支护一体化施工◈◈ღ★，开挖直径覆盖φ0.5-φ23m◈◈ღ★。

　　公司生产的轨道交通设备主要包括铁路道岔◈◈ღ★、弹条扣件◈◈ღ★、闸片和闸瓦◈◈ღ★、预埋槽道◈◈ღ★、新型材料等◈◈ღ★，并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔◈◈ღ★、新型轨道交通智能化检测装备等◈◈ღ★，主要运用于高速铁路◈◈ღ★、地铁◈◈ღ★、城铁◈◈ღ★、中低速磁浮等轨道交通建设◈◈ღ★。

　　公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备◈◈ღ★、隧道冷开挖装备◈◈ღ★、煤矿装备◈◈ღ★、矿山装备及高端农机◈◈ღ★。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报◈◈ღ★、超前处理◈◈ღ★、开挖◈◈ღ★、初期支护◈◈ღ★、仰拱◈◈ღ★、二次衬砌等隧道施工全工序及隧道施工机器人等29个系列◈◈ღ★、150余个型号产品◈◈ღ★，广泛应用于铁路◈◈ღ★、公路◈◈ღ★、水利◈◈ღ★、市政◈◈ღ★、地铁等工程领域◈◈ღ★。冷开挖装备方面◈◈ღ★，研制了钻劈台车◈◈ღ★、悬臂掘进机◈◈ღ★、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品◈◈ღ★。煤矿装备方面◈◈ღ★，研制了煤矿岩巷掘进◈◈ღ★、煤巷掘进◈◈ღ★、创新工法等50余种型号产品◈◈ღ★，形成了集掘锚同步◈◈ღ★、超前探放◈◈ღ★、智能导向◈◈ღ★、一次成巷◈◈ღ★、负压除尘◈◈ღ★、数字截割◈◈ღ★、数据交互等巷道掘进技术体系◈◈ღ★。公司下线的全球首台煤矿护盾式快速掘锚装备◈◈ღ★，实现了世界上首次掘进锚护同步作业◈◈ღ★；随后陆续下线了“国内首套煤矿大断面快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿半煤岩快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿高巷道快速掘锚成套装备”等系列产品◈◈ღ★。矿山施工设备涵盖掘进◈◈ღ★、支护◈◈ღ★、喷射◈◈ღ★、采矿◈◈ღ★、环保等矿山全工序系列化装备◈◈ღ★，应用于矿山等工程领域◈◈ღ★。高端农机主要为智能六行采棉机◈◈ღ★、采棉打包一体机◈◈ღ★、高端青贮收获机等装备◈◈ღ★，应用于我国棉花采收和玉米◈◈ღ★、牧草◈◈ღ★、苜蓿等多种饲料作物的收获作业◈◈ღ★。2021年高端青贮机的成功研制◈◈ღ★，将助推农业产业快速向前发展◈◈ღ★，对提升农业现代化◈◈ღ★、农业机械多样化和智能化进程将产生极大的促进作用◈◈ღ★，进一步提高我国农业综合生产效率◈◈ღ★。

　　公司按照“以客户为中心”的原则设置销售单元◈◈ღ★，秉持“工法引领◈◈ღ★、技术先行和售前交流”的市场策略◈◈ღ★，根据目标市场“大客户◈◈ღ★、大项目”特点◈◈ღ★，建立区域经营+专项经营的立体经营体系im电竞官网◈◈ღ★。各级经营机构深耕属地市场◈◈ღ★，确保大客户的各层级部门◈◈ღ★、各区域机构全覆盖对接◈◈ღ★。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心◈◈ღ★，通过建立统一的客户信息库◈◈ღ★，对客户进行分类分级管理◈◈ღ★，智能关联与客户相关的商机信息◈◈ღ★、销售信息◈◈ღ★、服务信息◈◈ღ★、设备信息等◈◈ღ★，提供精准营销与精准服务◈◈ღ★。多年来与客户建立了长期的合作关系◈◈ღ★。在国内市场◈◈ღ★，公司实行直销模式◈◈ღ★，即由公司把产品与服务直接销售给终端客户◈◈ღ★。在海外市场◈◈ღ★，公司的销售模式以直销为主◈◈ღ★，同时为快速拓展海外市场◈◈ღ★，在部分市场与海外代理商开展合作◈◈ღ★。

　　公司专注于研制差异化◈◈ღ★、定制化◈◈ღ★、系列化高端装备◈◈ღ★，提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案◈◈ღ★。坚持“原始创新◈◈ღ★、集成创新”的自主创新模式◈◈ღ★。推进前沿技术◈◈ღ★、基础科学和施工工法的三者结合◈◈ღ★，开发原始性◈◈ღ★、首创性产品和技术◈◈ღ★，并确保主要产品具备完全自主知识产权◈◈ღ★。充分挖掘和集成社会创新资源◈◈ღ★，与知名高校◈◈ღ★、科研院所◈◈ღ★、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作◈◈ღ★，提升创新效率和成果转化◈◈ღ★。实施“揭榜挂帅”项目研发机制◈◈ღ★。推行“发布指南◈◈ღ★，征集难题◈◈ღ★，总师挂帅◈◈ღ★，组队实施”的科研项目管理机制◈◈ღ★。放权赋能◈◈ღ★，总师挂帅◈◈ღ★，打破部门墙甄选项目成员◈◈ღ★，提升科研创新活力◈◈ღ★。

　　公司持续打造快速响应◈◈ღ★、高效合规◈◈ღ★、柔性扩展的数字化供应链体系◈◈ღ★。招标采购严格落实“五化”提质降本要求◈◈ღ★，加大集中采购力度◈◈ღ★，创新采购模式◈◈ღ★，深度整合社会化协作资源◈◈ღ★，敏捷应对市场波动与定制化需求◈◈ღ★。通过组建跨部门协作的供应商管理平台◈◈ღ★，公司广泛引入质优供应商资源◈◈ღ★，构建战略供应商联盟◈◈ღ★，织密风险防控体系◈◈ღ★，不断提升战略采购能力与供应链协同水平◈◈ღ★。报告期内◈◈ღ★，公司已启用供应链数据驾驶舱对采购及其相关活动进行数据分析与运行监管◈◈ღ★，升级供应链管控能力◈◈ღ★。

　　公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力◈◈ღ★。面对市场的多样化和定制化需求◈◈ღ★，公司采用储备式与订单式生产相结合◈◈ღ★、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式◈◈ღ★。2021年◈◈ღ★，公司加快推进数字化转型和智能制造战略◈◈ღ★，致力于智能工艺◈◈ღ★、智能装备与智能服务的生产应用◈◈ღ★，示范试点“5G+工业互联网”车间应用◈◈ღ★，不断提升制造智能化程度◈◈ღ★，有效提升生产效率和人均产值◈◈ღ★。

　　2022年◈◈ღ★，中国经济将坚持稳字当头◈◈ღ★、稳中求进◈◈ღ★，面对新的下行压力◈◈ღ★，将把稳增长放在更加突出的位置◈◈ღ★。在“适度超前开展基础设施投资”的经济政策下◈◈ღ★，一批具备条件的重大项目将陆续开工◈◈ღ★，工程机械行业将迎来新的发展机遇◈◈ღ★。交通◈◈ღ★、水利等基础设施建设加快推进◈◈ღ★，发展基础更加坚实◈◈ღ★，工程机械依然具有巨大的市场需求◈◈ღ★。同时◈◈ღ★，云计算◈◈ღ★、大数据◈◈ღ★、物联网◈◈ღ★、工业互联网等新技术持续为工程机械赋能◈◈ღ★；湖南省实施“三高四新”战略◈◈ღ★，着力打造国家重要先进制造业高地◈◈ღ★，大力支持工程机械产业集群发展◈◈ღ★，工程机械行业发展前景依旧广阔◈◈ღ★。

　　在铁路建设需求上◈◈ღ★，截至2021年底◈◈ღ★，全国铁路营业里程已经突破15万公里◈◈ღ★、其中高铁超过4万公里◈◈ღ★。按照《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》方案◈◈ღ★，预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右◈◈ღ★，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右◈◈ღ★，结合在建和拟建项目安排◈◈ღ★，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当◈◈ღ★，年均8,000亿元左右◈◈ღ★，继续保持平稳态势◈◈ღ★。

　　在城市轨道交通市场上◈◈ღ★，对比全球知名城市群◈◈ღ★、都市圈◈◈ღ★，我国城市轨道交通有很大发展空间◈◈ღ★。《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出◈◈ღ★，“十四五”期间◈◈ღ★，城市轨道交通运营里程有望新增3000公里◈◈ღ★，预计城轨项目总投资额将达到3.5万亿元◈◈ღ★，平均每年7,000亿元的市场规模◈◈ღ★，相比“十三五”期间所完成建设投资总额的2.63万亿元增长33%◈◈ღ★。

　　在水利市场上◈◈ღ★，“十四五”时期◈◈ღ★，我国将开工建设一批大江大河大湖治理的基础性◈◈ღ★、战略性重大水利工程◈◈ღ★，重点推动南水北调东中线后续工程建设◈◈ღ★，建设珠三角水资源配置◈◈ღ★、豫西水资源配置◈◈ღ★、引江济淮◈◈ღ★、滇中引水◈◈ღ★、引汉济渭◈◈ღ★、新疆奎屯河引水◈◈ღ★、河北雄安干渠供水◈◈ღ★、海南琼西北水资源配置等工程◈◈ღ★。结合全国各省级行政区已披露水利投资计划◈◈ღ★，“十四五”期间全国水利投资规模将达5.1万亿元◈◈ღ★，每年市场规模约10,000亿元左右◈◈ღ★，比“十三五”期间增长42.46%◈◈ღ★。

　　在抽水蓄能市场上◈◈ღ★，2021年9月◈◈ღ★，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划》（2021-2035 年）指出目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3,249万千瓦◈◈ღ★，并要求积极推进在建项目◈◈ღ★，加快新建项目开工建设◈◈ღ★，加强规划站点储备和管理◈◈ღ★；本次中长期规划提出抽水蓄能储备项目247 个◈◈ღ★，总装机规模约3.05 亿千瓦◈◈ღ★。抽水蓄能项目将成为掘进机装备及特种专业装备的新市场增长点◈◈ღ★。

　　在新的市场形势下◈◈ღ★，隧道装备产业不断向新领域扩展◈◈ღ★，应用范围已从传统的城市轨道交通领域逐步向铁路◈◈ღ★、水利水电◈◈ღ★、军工◈◈ღ★、煤矿◈◈ღ★、市政◈◈ღ★、综合管廊◈◈ღ★、地下空间等领域扩展◈◈ღ★。这些应用领域都受国家建设发展方向◈◈ღ★、宏观政策调控◈◈ღ★、地方政府经济能力等变化的影响◈◈ღ★。

　　公司主导产业领先地位持续巩固◈◈ღ★。全断面隧道掘进机领跑全球◈◈ღ★，竖井掘进机填补空白◈◈ღ★。钻爆法隧道装备快速发展◈◈ღ★，技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位◈◈ღ★，形成了全工序◈◈ღ★、智能化产品系列◈◈ღ★。轨道系统设备方面◈◈ღ★，高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固◈◈ღ★，还发展了动车闸瓦◈◈ღ★、预埋槽道◈◈ღ★、锚杆等高端零部件产品◈◈ღ★。矿山装备得到行业高度认可◈◈ღ★，煤矿智能掘进装备技术水平处于国内行业领先地位◈◈ღ★，研制了半煤岩快速掘锚成套装备◈◈ღ★、薄煤层掘锚一体机◈◈ღ★、高巷道快速掘锚成套装备和矿用超高压水射流矸石截割成套装置等填补国内空白的首台套产品◈◈ღ★。

　　公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业◈◈ღ★，公司研发实力◈◈ღ★、主要产品市场占有率◈◈ღ★、全生命周期服务能力◈◈ღ★、品牌影响力均处于行业领先地位◈◈ღ★。2018年◈◈ღ★，铁建重工全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品◈◈ღ★，根据中国工程机械工业协会掘进机械分会的统计◈◈ღ★，以产量计算◈◈ღ★，自2017年以来◈◈ღ★，公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一◈◈ღ★，盾构机保持在前两位◈◈ღ★，公司隧道掘进机技术成果先后在央视《新闻联播》《大国重器》《今日中国》等栏目进行报道◈◈ღ★。钻爆法隧道装备市场份额和影响力逐年提升◈◈ღ★，智能凿岩台车技术成果在央视《大国重器》《创新进行时》等栏目报道◈◈ღ★，2021年◈◈ღ★，智能凿岩台车销量再创新高◈◈ღ★，稳居国内外第一◈◈ღ★。

　　2021年◈◈ღ★，公司排名全球工程机械制造商50强营业利润率第1位◈◈ღ★，全球工程机械制造商50强第30位（全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志联合发布）◈◈ღ★。

　　公司是中国领先的煤矿智能掘进装备供应商◈◈ღ★，2013年首次自主研制具有独立知识产权的护盾式掘锚机◈◈ღ★，其中“掘锚同步”技术达到国际领先水平◈◈ღ★，通过持续的研发创新◈◈ღ★，截至目前◈◈ღ★，已累计销售30多台套快速掘锚成套装备◈◈ღ★。2019年在陕煤集团曹家滩煤矿服役的国产首台煤矿大断面快速掘锚成套装备◈◈ღ★，创造单日最高进尺91m◈◈ღ★、单月最高进尺2,020m新纪录◈◈ღ★。2021年受聘为中国煤炭机械工业协会特邀副理事单位◈◈ღ★，成功获批全国煤矿专用设备及配件产品定点生产单位（掘锚一体机◈◈ღ★、全断面掘进机等11类产品）◈◈ღ★，作为优秀企业受邀参加中国煤炭工业协会“煤炭行业企业社会责任报告发布会”◈◈ღ★。自主研制的首套智能型大断面快速掘锚成套装备填补了国内煤矿智能掘进装备的空白◈◈ღ★，荣获煤炭工业协会科学技术奖一等奖◈◈ღ★，装备应用煤矿入榜国家首批智能化示范煤矿建设名单◈◈ღ★。“大断面快速掘锚成套装备”和“大直径煤矿敞开式TBM”分别荣获中国煤机行业“十三五”科技创新成果◈◈ღ★；获批主编煤炭机械工业《掘锚一体机》团体标准◈◈ღ★，参编《中国煤炭建设井巷工程TBM硬岩掘进机施工计价标准》和《煤矿TBM法施工及验收标准》◈◈ღ★。

　　公司绿色建材装备以集约成套化◈◈ღ★、智能信息化im电竞官网◈◈ღ★、便捷移动化助力建筑节能◈◈ღ★，服务“双碳”目标◈◈ღ★，环保型楼站式精品砂石装备经科技成果鉴定◈◈ღ★，处于国际领先水平◈◈ღ★。公司的研发能力◈◈ღ★、生产加工能力处于行业前列◈◈ღ★。

　　报告期内◈◈ღ★，公司新兴产业取得突破性进展◈◈ღ★。在新型交通装备方面◈◈ღ★，以线路智能检测为重点布局车辆段（场）智能维保管理平台◈◈ღ★、车辆段（场）智能装备◈◈ღ★。在特种装备方面打造了“地下开采装备◈◈ღ★、冷开挖装备◈◈ღ★、露天开采装备”3大矿山装备产品线◈◈ღ★，研制国内首套高巷道快速掘锚成套装备◈◈ღ★，薄煤层掘锚机一体装备◈◈ღ★，节能型快速掘锚成套装备等产品◈◈ღ★，矿山装备产业2021年营业收入3.92亿元◈◈ღ★，同比增长141.37%◈◈ღ★。在绿色建材装备方面◈◈ღ★，液压圆锥破碎机◈◈ღ★，颚式破碎机◈◈ღ★，振动给料机◈◈ღ★，制砂机等新产品新技术取得突破◈◈ღ★。农机板块研制出国产首台6m割幅青贮机◈◈ღ★、采棉打包一体机等◈◈ღ★，六行采棉机市场占有率稳居国产采棉机第一◈◈ღ★。新型复合材料产业◈◈ღ★，已在城市轨道交通◈◈ღ★、市政建设工程等多个应用领域实现突破◈◈ღ★。

　　新业态◈◈ღ★、新模式引领行业进入智能互联时代◈◈ღ★，以5G◈◈ღ★、大数据◈◈ღ★、工业互联网为代表的新技术日新月异◈◈ღ★，客户价值诉求不断提升◈◈ღ★，传统隧道装备与工艺将进一步淘汰◈◈ღ★，“机械化换人◈◈ღ★、智能化减人”成为业界共识◈◈ღ★，行业进入服务型制造及人工智能制造时期◈◈ღ★。铁建重工积极发挥定制化装备研制特长◈◈ღ★，紧跟客户需求◈◈ღ★，提供个性化设计◈◈ღ★、项目的施工方案◈◈ღ★、人员培训◈◈ღ★、现场安装服务◈◈ღ★、备品配件销售◈◈ღ★、回收再制造等产品全生命周期增值服务◈◈ღ★，加快向服务型制造转型升级◈◈ღ★。公司为满足高原铁路为代表的重大铁路项目的智能建造需求◈◈ღ★，先后研制了智能型凿岩台车◈◈ღ★、智能型湿喷台车◈◈ღ★、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套装备◈◈ღ★，换刀机器人◈◈ღ★、智能检测机器人◈◈ღ★、掘进自动巡航等智能化技术快速突破◈◈ღ★，工业化和信息化的深度融合促进了全球装备制造行业的转型升级◈◈ღ★，为工程机械的数字化◈◈ღ★、智能化发展提质赋能◈◈ღ★。

　　4.1 普通股股东总数◈◈ღ★、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则◈◈ღ★，披露报告期内公司经营情况的重大变化◈◈ღ★，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项◈◈ღ★。

　　报告期内◈◈ღ★，公司实现营业总收入951,728.67万元im电竞官网◈◈ღ★，比上年同期增长25.05%◈◈ღ★；归属于上市公司股东的净利润173,549.30万元◈◈ღ★，比上年同期增长10.74%◈◈ღ★。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的◈◈ღ★，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因◈◈ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ★，并对其内容的真实性◈◈ღ★、准确性和完整性依法承担法律责任◈◈ღ★。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数◈◈ღ★，具体日期将在权益分派实施公告中明确◈◈ღ★。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的◈◈ღ★，拟维持分配总额不变◈◈ღ★，相应调整每股分配比例◈◈ღ★，并将另行公告具体调整情况◈◈ღ★。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计◈◈ღ★，截至 2021年 12 月 31 日◈◈ღ★，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币3,692,714,858.17元◈◈ღ★。经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过◈◈ღ★，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润◈◈ღ★。公司2021年度利润分配方案如下◈◈ღ★：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）◈◈ღ★。截至2021年12月31日上海女m◈◈ღ★，公司总股本5,333,497,000股◈◈ღ★，以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元（含税）◈◈ღ★，占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%◈◈ღ★。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间◈◈ღ★，公司总股本发生变动的◈◈ღ★，公司拟维持分配总额不变◈◈ღ★，相应调整每股分配比例◈◈ღ★，并将另行公告具体调整情况◈◈ღ★。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》◈◈ღ★，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　公司全体独立董事认为◈◈ღ★：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况◈◈ღ★、当前资金需求◈◈ღ★、未来发展规划等因素◈◈ღ★，符合有关规定◈◈ღ★，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要◈◈ღ★，所履行的决策程序符合相关法律◈◈ღ★、法规和规范性文件的规定◈◈ღ★，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形◈◈ღ★。我们一致同意2021年度利润分配方案◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　公司于2022年3月30日召开第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》◈◈ღ★。监事会认为◈◈ღ★，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规◈◈ღ★、《公司章程》的规定◈◈ღ★，决策程序合法◈◈ღ★，充分考虑了公司长远发展战略◈◈ღ★、公司盈利情况等各种因素◈◈ღ★，不存在损害中小股东利益的情形◈◈ღ★，符合公司经营现状◈◈ღ★，有利于公司的持续健康发展◈◈ღ★。综上◈◈ღ★，监事会同意本次年度利润分配方案◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段◈◈ღ★、未来的资金需求等因素◈◈ღ★，不会对公司经营现金流产生重大影响◈◈ღ★，不会影响公司正常经营和长期发展◈◈ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ★，并对其内容的真实性◈◈ღ★、准确性和完整性依法承担法律责任◈◈ღ★。

　　●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议◈◈ღ★。

　　●公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务◈◈ღ★，按照公平◈◈ღ★、公正◈◈ღ★、公开原则开展◈◈ღ★，以市场公允价格作为定价原则◈◈ღ★，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形◈◈ღ★。日常关联交易不会影响公司的独立性◈◈ღ★，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖◈◈ღ★。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于2022年3月30日召开的第一届董事会审计委员会第十四次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》◈◈ღ★，同意将上述议案提交董事会审议◈◈ღ★。

　　独立董事事前认可意见◈◈ღ★：通过对公司提供的《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》的初步审阅◈◈ღ★，我们认为◈◈ღ★，公司关于2021年度日常关联交易实际情况的确认及2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要◈◈ღ★，遵循了公平◈◈ღ★、公正◈◈ღ★、自愿◈◈ღ★、诚信的原则◈◈ღ★，符合相关法律◈◈ღ★、法规和规范性文件的规定◈◈ღ★，不存在损害公司或股东利益◈◈ღ★，特别是非关联股东和中小股东利益的情形◈◈ღ★，同意将该事项提交该董事会进行审议◈◈ღ★。

　　公司于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》◈◈ღ★，关联董事雷升祥先生和白云飞先生回避表决◈◈ღ★，出席董事会的非关联董事一致表决通过◈◈ღ★；关联监事陈培荣先生及朱小刚先生回避表决◈◈ღ★，出席监事会的有表决权监事表决通过◈◈ღ★。本议案尚需提交公司股东大会审议◈◈ღ★。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见◈◈ღ★，并在董事会上发表了明确同意的独立意见◈◈ღ★。

　　独立董事意见◈◈ღ★：独立董事认为◈◈ღ★，公司关于2021年度日常关联交易实际情况的确认及2022年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求◈◈ღ★，遵循了公平◈◈ღ★、公正◈◈ღ★、自愿◈◈ღ★、诚信的原则◈◈ღ★，符合相关法律◈◈ღ★、法规和规范性文件的规定◈◈ღ★。关联交易定价公允◈◈ღ★，不存在利益输送的情形◈◈ღ★，决策程序符合法律◈◈ღ★、法规和《公司章程》的规定◈◈ღ★。不存在损害公司或股东利益◈◈ღ★，特别是非关联股东和中小股东利益的情形◈◈ღ★。我们一致同意公司关于2021年度日常关联交易实际情况的确认及2022年度日常关联交易的预计◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　公司关联方依法存续且正常经营im电竞官网◈◈ღ★，具备良好履约能力◈◈ღ★。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行◈◈ღ★，双方履约具有法律保障◈◈ღ★。公司将持续密切关注关联方履约能力◈◈ღ★，如果发生重大不利变化◈◈ღ★，将及时采取相应措施◈◈ღ★。

　　公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品◈◈ღ★、商品◈◈ღ★、接受关联人提供的劳务◈◈ღ★、委托关联人销售产品◈◈ღ★、商品等◈◈ღ★。公司与关联方之间的关联交易符合自愿◈◈ღ★、平等◈◈ღ★、互惠互利◈◈ღ★、公平公允的原则◈◈ღ★，主要通过招标◈◈ღ★、参照市场价格◈◈ღ★、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格◈◈ღ★、结算方式等◈◈ღ★，对公司经营成果无不利影响◈◈ღ★。

　　公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议◈◈ღ★，并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会◈◈ღ★，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》◈◈ღ★。2020年6月2日◈◈ღ★，公司与中国铁建签订《关联交易框架协议》◈◈ღ★，有效期自2020年6月2日至2023年6月1日◈◈ღ★。公司遵循公开◈◈ღ★、公平◈◈ღ★、公正的原则◈◈ღ★，并在自愿◈◈ღ★、平等◈◈ღ★、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易◈◈ღ★，相关交易价格根据一般商业条款而制定◈◈ღ★。

　　公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易◈◈ღ★，公司在交易过程中与关联方保持独立◈◈ღ★，相关关联方具备良好的履约能力◈◈ღ★，有利于公司正常业务的持续开展◈◈ღ★，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响◈◈ღ★。

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允◈◈ღ★，遵循了公平◈◈ღ★、公开◈◈ღ★、公正的市场原则◈◈ღ★，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为◈◈ღ★。

　　公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系◈◈ღ★，但除去中国铁建及其下属公司外◈◈ღ★，公司产品已获得广泛的市场认可◈◈ღ★，产品种类在上市后进一步拓展◈◈ღ★，公司具备持续经营能力◈◈ღ★，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在◈◈ღ★，不存在对关联方客户的重大依赖◈◈ღ★。

　　经核查◈◈ღ★，保荐机构认为◈◈ღ★：上述关于2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的事项◈◈ღ★，已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过◈◈ღ★，关联董事予以回避表决◈◈ღ★，独立董事已就上述议案发表了事前认可意见◈◈ღ★，并在董事会上发表了独立的同意意见◈◈ღ★。截至本核查意见出具日◈◈ღ★，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律◈◈ღ★、法规及公司章程的规定◈◈ღ★。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需◈◈ღ★，未损害上市公司和非关联股东的利益◈◈ღ★，不会对上市公司独立性产生影响◈◈ღ★，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖im电竞官网◈◈ღ★。

　　综上◈◈ღ★，保荐机构对铁建重工2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的事项无异议◈◈ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ★，并对其内容的真实性◈◈ღ★、准确性和完整性依法承担法律责任◈◈ღ★。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》◈◈ღ★，现将相关事宜公告如下◈◈ღ★：

　　为保证公司生产经营和业务发展需求◈◈ღ★，提高运营效率◈◈ღ★，公司计划于2022年度向22家银行等金融机构申请不超过219亿元的授信额度◈◈ღ★，具体授信安排如下◈◈ღ★：

　　上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止◈◈ღ★。授信期限内◈◈ღ★，授信额度可循环使用◈◈ღ★。

　　为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行◈◈ღ★，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要◈◈ღ★，在上述综合授信额度内◈◈ღ★，办理公司向银行申请授信相关的具体事项◈◈ღ★，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜◈◈ღ★，包括◈◈ღ★：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额◈◈ღ★，实际融资金额应在授信额度内◈◈ღ★，并以银行与公司实际发生的融资金额为准◈◈ღ★，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定◈◈ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ★，并对其内容的真实性◈◈ღ★、准确性和完整性依法承担法律责任◈◈ღ★。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定◈◈ღ★，编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告◈◈ღ★，内容如下◈◈ღ★：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册◈◈ღ★，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为◈◈ღ★：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）◈◈ღ★；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后）◈◈ღ★，发行价为每股人民币2.87元◈◈ღ★。

　　在行使超额配售选择权之前◈◈ღ★，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元◈◈ღ★，扣除发行费用后◈◈ღ★，募集资金净额为人民币361,639.75万元◈◈ღ★。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后◈◈ღ★，公司公开发行股份数量为147,795.70万股◈◈ღ★，发行价格为2.87元/股◈◈ღ★，募集资金总额为人民币424,173.66万元◈◈ღ★，扣除发行费用后◈◈ღ★，募集资金净额为人民币416,116.88万元◈◈ღ★。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验◈◈ღ★，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）◈◈ღ★；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验◈◈ღ★，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）◈◈ღ★。经审验◈◈ღ★，前述募集资金已全部到位im电竞官网◈◈ღ★。

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币384.16万元◈◈ღ★，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币 2,136.25万元◈◈ღ★。截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币144,025.46万元im电竞官网◈◈ღ★，银行手续费支出为人民币0.21万元◈◈ღ★，发行费用支出为人民币1,650.04万元◈◈ღ★，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币140,000.00万元◈◈ღ★。截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司募集资金账面余额为人民币134,231.58万元（含募集资金专户利息收入）◈◈ღ★。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下◈◈ღ★：

　　为进一步规范募集资金的管理和使用◈◈ღ★，提高募集资金使用效率◈◈ღ★，保护投资者权益◈◈ღ★，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求上海女m◈◈ღ★，结合公司的实际情况◈◈ღ★，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）◈◈ღ★，对募集资金的存放◈◈ღ★、使用◈◈ღ★、管理及监督等做出了具体明确的规定◈◈ღ★，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金◈◈ღ★。

　　为规范公司募集资金管理和使用◈◈ღ★，保护投资者利益◈◈ღ★，公司设立了募集资金专用账户◈◈ღ★。募集资金到账后◈◈ღ★，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内◈◈ღ★。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）◈◈ღ★、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》◈◈ღ★，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（）上披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号◈◈ღ★：2021-003）◈◈ღ★。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异◈◈ღ★。

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司累计已使用募集资金为人民币145,675.71万元◈◈ღ★，其中◈◈ღ★：投入募投项目为人民币144,025.46万元◈◈ღ★、支付发行费用为人民币1,650.04万元◈◈ღ★、银行手续费支出为人民币0.21万元◈◈ღ★。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”◈◈ღ★。

　　根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露◈◈ღ★，本次发行募集资金到位前◈◈ღ★，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入◈◈ღ★，发行募集资金到位后◈◈ღ★，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项◈◈ღ★。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》◈◈ღ★，同意公司在募投项目实施期间◈◈ღ★，使用公司基本户支付募投项目人员费用◈◈ღ★，之后定期以募集资金等额置换◈◈ღ★，并从募集资金专户划转至公司基本户◈◈ღ★，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金◈◈ღ★。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》◈◈ღ★，同意公司在募投项目实施期间◈◈ღ★，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金◈◈ღ★，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户◈◈ღ★。

　　公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》◈◈ღ★，同意公司合计拟使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用◈◈ღ★。公司独立董事◈◈ღ★、监事会和保荐机构均发表了明确意见◈◈ღ★。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）◈◈ღ★。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月◈◈ღ★，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求◈◈ღ★。

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司以自筹资金投入募投项目的资金合计人民币1,289,074,302.18元◈◈ღ★。具体情况如下◈◈ღ★：

　　本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计人民币16,541,578.90元（不含税）◈◈ღ★，截至2021年12月31日◈◈ღ★，本公司已使用自筹资金支付发行费用为人民币6,252,872.17元（不含税）◈◈ღ★，具体情况如下◈◈ღ★：

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元◈◈ღ★，其中◈◈ღ★：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元◈◈ღ★，置换发行费用为人民币6,252,872.17元◈◈ღ★。

　　公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》◈◈ღ★，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金◈◈ღ★，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月◈◈ღ★，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户◈◈ღ★。公司独立董事◈◈ღ★、监事会和保荐机构均发表了明确意见◈◈ღ★。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金◈◈ღ★，可以满足公司生产经营对资金的需求◈◈ღ★，有利于提高募集资金使用效率◈◈ღ★，降低公司财务成本◈◈ღ★，符合公司及全体股东的利益◈◈ღ★，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求◈◈ღ★。

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司共使用人民币140,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金◈◈ღ★。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》◈◈ღ★，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下◈◈ღ★，使用不超过人民币34亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理◈◈ღ★，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高◈◈ღ★、流动性好◈◈ღ★、保本型的理财产品或存款类产品◈◈ღ★，有效期为董事会审议通过之日起12个月◈◈ღ★。公司独立董事◈◈ღ★、监事会和保荐机构均发表了明确意见◈◈ღ★。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理◈◈ღ★，可以提高闲置资金使用效率◈◈ღ★，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求◈◈ღ★。

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司募投项目未发生变更◈◈ღ★，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点◈◈ღ★，具体情况如下◈◈ღ★：

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》◈◈ღ★，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整◈◈ღ★。同时◈◈ღ★，考虑公司未来业务发展和布局规划◈◈ღ★，加快募投项目的建设◈◈ღ★，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司◈◈ღ★，实施地点相应变更◈◈ღ★。

　　截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时◈◈ღ★、准确◈◈ღ★、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况◈◈ღ★。公司募集资金存放◈◈ღ★、使用及披露不存在违规情形◈◈ღ★。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为◈◈ღ★：公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）◈◈ღ★、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制◈◈ღ★，如实反映了铁建重工2021年度募集资金存放与使用情况◈◈ღ★。

　　经核查◈◈ღ★，保荐机构认为◈◈ღ★：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》◈◈ღ★，对募集资金进行了专户存放和使用◈◈ღ★，截至2021年12月31日◈◈ღ★，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形◈◈ღ★，不存在违规使用募集资金的情形◈◈ღ★。

　　注1◈◈ღ★：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元◈◈ღ★。

　　注2◈◈ღ★：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号◈◈ღ★：2021-006）◈◈ღ★，公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额◈◈ღ★，并变更部分募投项目实施主体◈◈ღ★。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会◈◈ღ★，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号◈◈ღ★：2021-013））◈◈ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ★，并对其内容的真实性◈◈ღ★、准确性和完整性依法承担法律责任◈◈ღ★。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》◈◈ღ★，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2022 年度审计机构◈◈ღ★。该议案尚需提交公司股东大会审议◈◈ღ★，现将相关事宜公告如下◈◈ღ★：

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建◈◈ღ★，1986年复办◈◈ღ★，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所◈◈ღ★，注册地址为上海市◈◈ღ★，首席合伙人为朱建弟先生◈◈ღ★。立信是国际会计网络BDO的成员所◈◈ღ★，长期从事证券服务业务◈◈ღ★，新证券法实施前具有证券◈◈ღ★、期货业务许可证◈◈ღ★，具有H股审计资格◈◈ღ★，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记◈◈ღ★。

　　截至2021年末◈◈ღ★，立信拥有合伙人252名◈◈ღ★、注册会计师2,276名◈◈ღ★、从业人员总数9,697名◈◈ღ★，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名◈◈ღ★。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元◈◈ღ★，其中审计业务收入34.31亿元◈◈ღ★，证券业务收入13.57亿元◈◈ღ★。

　　截至 2021 年末◈◈ღ★，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元◈◈ღ★，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元◈◈ღ★，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任◈◈ღ★。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次im电竞官网◈◈ღ★、受到行政处罚 1 次◈◈ღ★、监督管理措施 24 次◈◈ღ★、自律监管措施0次和纪律处分 2 次◈◈ღ★，涉及从业人员 63 名◈◈ღ★。

　　中国注册会计师◈◈ღ★、澳洲公共会计师◈◈ღ★，权益合伙人◈◈ღ★。崔云刚先生于2005年成为注册会计师◈◈ღ★，2008年开始从事上市公司审计◈◈ღ★，2014年加入立信◈◈ღ★，2021年开始为本公司提供审计服务◈◈ღ★。近三年签署3家上市公司年报/内控审计项目◈◈ღ★，并复核2家上市公司年报◈◈ღ★，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业◈◈ღ★、商务服务业◈◈ღ★、医药制造业◈◈ღ★、计算机◈◈ღ★、通信和其他电子设备制造业◈◈ღ★。

　　中国注册会计师◈◈ღ★，项目经理◈◈ღ★，于2008年成为注册会计师◈◈ღ★，2008年开始从事上市公司审计◈◈ღ★，2019年加入立信◈◈ღ★，2022年开始为公司提供审计服务◈◈ღ★。涉及的行业包括土木工程建筑业◈◈ღ★、房地产行业◈◈ღ★、软件和信息技术服务业◈◈ღ★、化学原料和化学制品制造业◈◈ღ★、纺织服务◈◈ღ★、专业技术服务业等◈◈ღ★。

　　中国注册会计师◈◈ღ★，中国注册税务师◈◈ღ★，权益合伙人◈◈ღ★，于1997年成为注册会计师◈◈ღ★，2009年开始从事上市公司审计◈◈ღ★，2014年加入立信◈◈ღ★，2021年开始为公司提供审计服务◈◈ღ★，近3年复核2家上市公司年报/内控审计项目◈◈ღ★，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业◈◈ღ★、商务服务业◈◈ღ★。

　　项目合伙人◈◈ღ★、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形◈◈ღ★。上述人员最近三年未受到刑事处罚◈◈ღ★、行政处罚◈◈ღ★、行政监管措施和自律处分◈◈ღ★。

　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度◈◈ღ★，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价◈◈ღ★。2022年审计相关服务费用为人民币135万元（含2022年年度审计费用◈◈ღ★、中期审阅费用◈◈ღ★、内控审计费用等）◈◈ღ★，其中2022年年度审计费用为90万元（含税）◈◈ღ★。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议◈◈ღ★，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》◈◈ღ★，鉴于立信具有从事证券◈◈ღ★、期货相关业务资格◈◈ღ★；具备丰富的经验◈◈ღ★，曾先后为多家上市公司提供审计◈◈ღ★、鉴证等服务◈◈ღ★，能够满足公司2022年度财务审计工作要求◈◈ღ★；具有专业审计工作的职业素养◈◈ღ★，能够遵循相关规则◈◈ღ★，勤勉◈◈ღ★、尽职地发表独立审计意见◈◈ღ★，较好地履行其责任和义务◈◈ღ★。按照独立审计准则◈◈ღ★，客观◈◈ღ★、公正地为公司出具审计报告◈◈ღ★。为保持公司审计工作的连续性◈◈ღ★，同意公司2022年度拟继续聘请立信为公司2022年度审计机构◈◈ღ★。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见◈◈ღ★：通过对公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》的初步审阅◈◈ღ★，我们认为◈◈ღ★，立信具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力◈◈ღ★，且具有上市公司审计工作的丰富经验◈◈ღ★，能够为公司提供真实公允的审计服务◈◈ღ★，满足公司2022年度审计工作的要求◈◈ღ★。综上◈◈ღ★，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第一届董事会第二十二次会议进行审议◈◈ღ★。

　　独立意见◈◈ღ★：独立董事认为◈◈ღ★，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律◈◈ღ★、法规和《公司章程》的规定◈◈ღ★。立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力◈◈ღ★，能为公司提供公正◈◈ღ★、公允的审计服务◈◈ღ★，满足公司2022年度审计工作的要求◈◈ღ★，有利于保持审计工作的一致性和连续性◈◈ღ★，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形◈◈ღ★。我们一致同意公司续聘立信◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　公司董事会已于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十二次会议◈◈ღ★，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》◈◈ღ★。

　　（四）本次续聘 2022 年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议◈◈ღ★，并自公司股东大会审议通过之日起生效◈◈ღ★。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈ღ★、误导性陈述或者重大遗漏◈◈ღ★，并对其内容的真实性◈◈ღ★、准确性和完整性依法承担法律责任◈◈ღ★。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十六次会议于2022年3月30日以现场会议及视频会议的方式召开◈◈ღ★。监事会会议通知和材料于2022年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事◈◈ღ★。应出席会议监事3名◈◈ღ★，实际出席会议监事3名◈◈ღ★。会议由监事会主席王彪先生主持◈◈ღ★。本次会议的召开符合有关法律◈◈ღ★、行政法规◈◈ღ★、部门规章◈◈ღ★、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定◈◈ღ★，形成的决议合法◈◈ღ★、有效◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定◈◈ღ★，公允的反应了公司2021年度的财务状况和经营成果◈◈ღ★。年度报告编制过程中◈◈ღ★，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为◈◈ღ★。公司监事会同意《2021年年度报告及其摘要》◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告摘要》◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，2021年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律◈◈ღ★、法规的要求◈◈ღ★，遵守诚信原则◈◈ღ★，从切实维护公司利益和全体股东权益出发◈◈ღ★，认真履行监督职责◈◈ღ★。公司监事会同意《2021年度监事会工作报告》◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，公司根据相关法律◈◈ღ★、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》◈◈ღ★，线年度财务状况和整体运营情况◈◈ღ★。公司监事会同意公司2021年度财务决算报告◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，公司本次利润分配方案符合相关法律法规◈◈ღ★、规范性文件和《公司章程》◈◈ღ★，严格执行了现金分红决策程序◈◈ღ★，符合公司实际经营情况◈◈ღ★，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要◈◈ღ★，不存在损害公司及股东整体利益的情形◈◈ღ★。公司监事会同意公司《关于2021年度利润分配方案的议案》◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号◈◈ღ★：2022-003）◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规◈◈ღ★、规范性文件的相关规定◈◈ღ★，对募集资金进行了专户存储和专项使用◈◈ღ★，并及时履行了相关信息披露义务◈◈ღ★，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况◈◈ღ★，不存在违规使用募集资金的情况◈◈ღ★。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》◈◈ღ★。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号◈◈ღ★：2022-004）◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，监事会同意和认可《2021年度内部控制评价报告》◈◈ღ★，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制◈◈ღ★，不存在财务报告内部控制重大缺陷◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，公司拟定的2021年度监事薪酬方案◈◈ღ★，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平◈◈ღ★，有利于公司的稳定经营和发展◈◈ღ★，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定◈◈ღ★。公司监事会同意《关于2021年度监事薪酬方案的议案》◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》

　　经审议◈◈ღ★，公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来◈◈ღ★，符合公司的正常业务经营需求◈◈ღ★，定价依据充分◈◈ღ★，价格公平合理◈◈ღ★，不存在损害公司和中小股东的利益的情况◈◈ღ★。公司监事会同意《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》◈◈ღ★，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议◈◈ღ★。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号◈◈ღ★：2022-005）◈◈ღ★。

　　经审议◈◈ღ★，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券◈◈ღ★、期货相关业务资格◈◈ღ★；具备丰富的经验◈◈ღ★，曾先后为多家上市公司提供审计◈◈ღ★、鉴证等服务◈◈ღ★，能够满足公司2022年度财务审计工作要求◈◈ღ★；具有专业审计工作的职业素养◈◈ღ★，能够遵循相关规则◈◈ღ★，勤勉◈◈ღ★、尽职地发表独立审计意见上海女m◈◈ღ★，较好地履行其责任和义务◈◈ღ★。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构◈◈ღ★，聘期一年◈◈ღ★，并同意将该议案提交股东大会审议◈◈ღ★。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号◈◈ღ★：2022-007）◈◈ღ★。